Operação Compliance Zero prende advogado do Banco Master (Foto: Instagram)
Nesta quinta-feira (16/4), a Operação Compliance Zero da Polícia Federal levou à prisão do advogado Daniel Lopes Monteiro, que estava envolvido em fraudes no Banco Master. Monteiro, especialista em direito creditório, era peça-chave nos esquemas de Daniel Vorcaro, criando uma "arquitetura jurídica" para esconder imóveis usados como propina para Paulo Henrique Costa, ex-diretor do BRB.
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O advogado cuidava das operações de direito creditório no Master e ganhou destaque no mercado financeiro, recebendo uma sala no edifício Victor Malzoni. Monteiro, conhecido por sua paixão por Porsches, era frequentemente visto com modelos novos da marca, segundo operadores da Faria Lima.
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O escritório Rusu Monteiro, associado ao advogado, funcionou como um "compliance paralelo" no Master. A PF afirma que Monteiro ajustou contratos relacionados à Tirreno, empresa que criou créditos fictícios vendidos ao BRB. Documentos apreendidos mostram repasses financeiros para Monteiro por ações ligadas ao BRB. A PF estima que ele tenha lucrado mais de R$ 86 milhões com o esquema.
A ocultação de imóveis como propina foi crucial para Monteiro, que ajudou a esconder imóveis de alto padrão pagos por Vorcaro a Paulo Henrique Costa. Seis imóveis, avaliados em R$ 146,5 milhões, foram registrados em empresas diferentes, com CNPJs em nome de terceiros, incluindo um cunhado de Monteiro, médico ortopedista.
A PF interceptou uma conversa entre Monteiro e Vorcaro sobre a escolha de um nome para constar como proprietário de um dos imóveis, decidindo por Hamilton Edward Suaki. Este médico aparece como diretor em várias empresas ligadas ao esquema. O Metrópoles tentou contato com Suaki, mas não obteve resposta.
Monteiro, famoso na Faria Lima por sua coleção de carros de luxo, adquiriu um Porsche Cayenne em 2018, transferido em 2022 para Ricardo Cameirão, sócio no escritório Rusu Monteiro. O carro seria usado pela ex-esposa de Cameirão e foi financiado em uma concessionária de Alphaville.
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